BALNEÁRIO THERMAS DE OURO S/A

CNPJ: 08.464.785/0001-65 - NIRE: 42300041238

Convocação: Assembleia Geral Ordinária

Conforme determinação do estatuto social, convocamos os acionistas do Balneário Thermas de Ouro S/A para se reunirem em assembleia geral ordinária, na sede social, à Rod. SC 458, nº 1.200, em Linha Nossa Senhora da Saúde, em Ouro (SC), no dia 05/11/2020, às 18h, em primeira convocação, com a presença de acionistas que representem, no mínimo, 1/4 (um quarto) do capital com direito a voto, ou às 19h, em segunda convocação, com os acionistas que se apresentarem, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

a) Leitura, discussão e votação do Relatório da Diretoria e das Demonstrações Financeiras, compostas pelo Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado, Demonstração do Fluxo de Caixa, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e Notas Explicativas, todos em relação ao exercício findo em 2019; b) Deliberar sobre a destinação do Resultado do Exercício findo em 2019; c) Deliberar sobre proposta de revisão estatutária para: (c.1) alterar o prazo dos mandatos do conselho de Administração e da Diretoria; (c.2) alterar a forma de representação da sociedade; d) Eleição do Conselho de Administração; e) Outros assuntos de interesse social.

Encontram-se à disposição dos senhores acionistas, na sede social, os documentos exigidos pelo artigo 133 da Lei nº 6.404/76.

Ouro (SC), 22 de setembro de 2020.

Pablo Parisotto

Diretor-Administrativo